CNVB bien Liberada; El SAT no Tanto
Por Marco Polo/ María José Núñez Hernández En México hay 4 Organismos de supervisión fundamentales que guían la política para la prevención y la lucha
16 de marzo, 2018
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Edición de marzo 2018
Hay Áreas de Oportunidad para Mejorar Persecución del Delito
Por Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández. El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó el nivel de cumplimiento
15 de marzo, 2018
Preocupa Identificación Limitada del Beneficiario Final
Por Marco Polo/ Alma Rosa Pérez Caballero Es una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al
15 de marzo, 2018
La Vulnerabilidad de la Proliferación de Efectivo
Por Marco Polo/ Guillermo DonJuan Aguirre. Es innegable que en un país con una economía basada en su mayoría en efectivo y con un sector
14 de marzo, 2018
Las Áreas de Oportunidad para las que Instituciones Fortalezcan sus Controles Antilavado
Por Marco Polo/ Rey David Velasco Velasco A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y
14 de marzo, 2018
La Lucha Antilavado que México debe de Afinar
Por Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta. Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI),
14 de marzo, 2018