
La Prevención de Lavado de Dinero llegó al Sector de Instituciones de Seguros
Por Guillermo Donjuan Dentro del marco de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para dar cumplimiento a las deficiencias señaladas en el informe
Por Guillermo Donjuan Dentro del marco de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para dar cumplimiento a las deficiencias señaladas en el informe
Por Sofía Jerezano Greene Podemos entender a la tecnología como una herramienta construida para facilitar las tareas del ser humano, y ahora también, fundamental en
Por Roberto Smith Los errores, los aciertos y las reflexiones nos hacen producir mejores resultados, pero ¿en cuántos retos que se presentan dentro de la
Por Uriel Lara “…Nunca dejes que el miedo a perder se interponga en tu camino…” – Babe Ruth Un aspecto que a muchos los inquieta,
Por Emmanuel Moya Estábamos acostumbrados a escuchar sobre los carteles del narcotráfico o grupos de la delincuencia organizada, que además de drogas, traficaban con armas;
Mejores Prácticas para el monitoreo de transacciones en la banca Internacional, desde el cumplimiento corporativo. Por Marcos Tinedo Para realizar un efectivo monitoreo de transacciones