El término “compliance” se ha vuelto de apogeo en los actuales años. El compliance en conjunto con el término aduanero, resulta el control del cumplimiento de la normativa que la atañe, desde clasificación arancelarias, regulaciones externas, entre otros. El Trade Compliance encuentra riesgos de errores en la operación y de cumplimiento de las obligaciones que producen costos económicos, y claro, riesgos penales, fiscales, entre otros. Siendo que, los actores del comercio internacional deben seguir el Trade Compliance para poder cumplir a cabalidad la normativa internacional afín, la exportación, los aranceles, entre otros. 

El Trade Compliance será diferente en cada país y según sus mercancías. El objetivo del Trade Compliance es buscar relaciones comerciales con empresas y países transparentes, para así – de alguna manera- prevenir el blanqueo de capitales, prevención de tráfico de drogas y más. Esto para proteger la economía y la ética. Toda vez que, el Trade Compliance es vasto y complicado, ya que, alcanza componentes comerciales, financieros, operativos y jurídicos tanto en la importación y exportación de productos que deben incluir la clasificación arancelaria, “preferencia de origen”, “incoterms”, “licencias y autorizaciones”, “controles de exportación”, “screening”, entre otros. 

El comercio exterior muestra a las empresas una gran diversidad de riesgos visualizado desde el enfoque del Compliance, que puede proceder en infracciones, sanciones, consecuencias penales, detención de la mercancía y por ende, la operación logística; ocasionando pérdidas económicas para las empresas.