Por Jorge Arturo Pavon García
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo a su objetivo de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero) y Financiamiento al Terrorismo, publicó en junio de 2023 el resultado de su proceso de recepción, análisis y diseminación de los reportes y avisos presentados por los sujetos obligados registrados en su base de datos. A continuación, compartimos el detalle de dicha publicación, con algunos puntos que resaltan dentro de la misma.
Dicho informe es resultado de las evaluaciones mutuas que la GAFI realiza a México tomando en cuenta las dos formas de evaluación:
México solicitó a la GAFI la re-calificación de algunas recomendaciones las cuales presentó avances, estas son las recomendaciones que presentaron mejoría:
- R. 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.
- R. 10. Debida diligencia del cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.
- R. 12. Personas expuestas políticamente de Parcialmente Cumplida a Cumplida.
- R. 15. Nuevas tecnologías de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.
- R. 16. Transferencias electrónicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida.
- R. 17. Dependencia en terceros de Parcialmente Cumplida a Cumplida.
Existe un compromiso de parte de la UIF de atender las recomendaciones pendientes. Las acciones que faltan por resolver son:
- Reporte de operaciones sospechosas
- Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD): Debida diligencia del cliente y otras medidas.
- Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
- Regulación y supervisión de las APNFD
En lo que respecta a los avisos presentados por cada actividad vulnerable en 2023, tienen las siguientes cifras:
En el periodo que va de enero a mayo de 2023, fueron presentadas 64 denuncias. Durante el mismo periodo, la UIF incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 9,034 sujetos, tanto personas físicas como morales. Al día de hoy se tiene el registro de 6, 810 sujetos en esta lista negra.
Actualmente se encuentran bloqueadas 39,869 cuentas. Se tiene en 2020 el mayor número de cuentas bloqueadas.
Como resultado de la incorporación de sujetos a la LPB, de enero a mayo 2023 se bloquearon
$346,438,996 M.N.
En resumen, la UIF presentó las siguientes cifras:
Jorge Arturo Pavon García
Contador Público por la Universidad Autónoma de Baja California. Con Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Actualmente es Socio Área Fiscal, Montijo, Castro, Ayala y Pavón S.C y Miembro Activo del Club de Leones Tijuana Rio.