El Deporte en México y su Relación con la Prevención de Lavado de Dinero
Por Dr. David Enrique Merino Téllez La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México señala que “el lavado de dinero es el proceso a través
28 de diciembre, 2018
Edición de diciembre 2018
Retos en el Porvenir Regulatorio de las Actividades Vulnerables No Financieras
Por Lic. Eduardo Apáez Dávila La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”), publicada en el
28 de diciembre, 2018
Marco Legal de Programas de Integridad y Autoevaluación
Por Martha Figueroa López Cuando el sistema está fallando, las empresas deben hacer más para construir confianza. Edelman Barómetro Confianza, 2017 En consonancia con
28 de diciembre, 2018
Los Activos Virtuales y el Lavado de Dinero
Por Guillermo Donjuán Con el crecimiento del uso de las criptoactivos (Activos Virtuales, en la legislación mexicana), ha generado la preocupación de las autoridades reguladoras
28 de diciembre, 2018
Incorporación de Mejores Prácticas para el Envío de Reportes
Por Frida Lucía Fernández Hernández En su informe emitido en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera (GAFI), señala respecto a este tema, que si
28 de diciembre, 2018