
¿Cómo Mejorar la Calidad de los Análisis de Posibles Operaciones Inusuales?
Por Ana Laura Pérez Vásquez Todas las profesiones tienen un grado de complejidad, requieren cierta destreza y, sobre todo, mucha pasión. En este artículo
Por Ana Laura Pérez Vásquez Todas las profesiones tienen un grado de complejidad, requieren cierta destreza y, sobre todo, mucha pasión. En este artículo
Por Emmanuel Moya Anteriormente, escuchábamos de políticos, secretarios de Estado, jueces y magistrados, ministros, o titulares de alguna dependencia de gobierno que tenían su
Por Daniela Constanza Santos Espinosa En México tenemos un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), regulado por la Ley
Por Msc. Yelena Piedra Matsenko Es innegable, que hoy en día acontecen delitos económicos dentro de las organizaciones públicas y privadas, impactando de manera total
Por Juan José Bascopé Castro Al hablar del desenvolvimiento de las Actividades Profesionales No Financieras Designadas dentro de un sistema de Prevención de Lavado
Por Ana Karen Huerta En México hoy en día, la regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tiene un tratamiento mucho