Por Ana Karen Huerta Hoy en día el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se ha vuelto un tema de relevancia

Por Benjamín Darán Moreno El dinamismo organizacional de hoy en día nos ha obligado a diseñar e implementar controles en todos los ámbitos. Es importante

Por Yelena Piedra Matsenko El término “compliance” se ha vuelto de apogeo en los actuales años. El compliance en conjunto con el término aduanero, resulta

Por David Malpica En el contexto actual del marco normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de nuestro

Por Stephanie Haro Hoy en día, se ha incrementado el número de organizaciones que requieren contar con un oficial de cumplimiento. Asimismo, muchos profesionales han

Por Ricardo Pérez Romo El presente artículo muestra a los lectores que desean adentrarse en la Prevención de Lavado de Dinero y de manera muy

Por Ruben Alejandro Uribe Rodríguez Hemos escuchado ya bastante acerca del tema de Bitcoin y las criptomonedas en general, aunado a términos como blockchain, stablecoins,